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La investigación penal y sus consecuencias pueden alcanzar directamente a las organizaciones. Este análisis desarrolla el régimen peruano aplicable, la función estratégica del Compliance Officer, los modelos de prevención y la investigación…
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Una controversia jurídicamente relevante exige reconstruir los hechos, preservar la evidencia, delimitar responsabilidades y determinar si la posición puede sostenerse, ejecutarse y proteger realmente los intereses de la…
La estructura societaria determina el control, la administración, la incorporación de inversionistas y la continuidad de una organización. Una elección inadecuada puede convertirse en un riesgo estratégico.
El estatuto, el libro de actas, los contratos, los poderes y la política de cumplimiento deben conservar vigencia, coherencia y correspondencia con la operación real de la empresa.
El crecimiento, la incorporación de socios y la concentración de decisiones pueden exigir la revisión del estatuto, los poderes, el directorio y la junta general para proteger la…
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